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支教回來的路費給小朋友買助聽器了,能否借點錢?”
小案牽出一個特大“支教姑娘”詐騙團伙

  披著“支教姑娘”的外衣,干著的卻是詐騙的勾當。近日,永康警方遠赴湖南,破獲了一起“支教姑娘”詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人58人,其中刑事拘留52人。

務工男子被騙“善心款”

  “支教姑娘”的套路有多深?這從在永康打工的42歲江西男子曾強(化名)身上就可見一斑。  

  2018年10月,曾強無意間添加了微信名為“葉子青青”的陌生女子的微信,對方的頭像看起來面容姣好。“葉子青青”自稱是廣州的支教女老師,一段時間后,兩人漸漸熟絡起來。

  11月18日,“葉子青青”告訴曾強,自己在云南出差,馬上就要回廣州,可是她將原本訂機票的錢墊付給了一名小朋友買助聽器,現在身無分文,想向曾強借1000元買機票。起了憐憫之心的曾強立即轉賬1000元給“葉子青青”。

  過了4天,“葉子青青”又以過生日等理由要求曾強向其轉賬,曾強沒有答應。等到12月4日曾強再次找她聊天時,才發現對方已將自己拉黑,意識到被騙的曾強向永康公安報了案。

小案扯出詐騙團伙

  接到報案后,永康警方立即展開調查。隨著調查的進一步深入,警方發現這起案件背后,是一個龐大的網絡詐騙團伙。

  永康市公安局刑偵大隊副大隊長胡海平和網警大隊副大隊長吳華錦在深入調查后發現,曾強轉給“葉子青青”的1000元,被迅速轉入了另一個私人收款賬戶,而這個賬戶每天收到的從全國各地轉入的錢有二三十筆,金額大多為1314、520等含有特殊意義的數字。

  胡海平和吳華錦隨即將線索上報給金華市公安局反詐中心。同時,永康公安迅速成立專案組,通過合成作戰分析,初步確定該詐騙組織窩點在湖南長沙、常德和益陽三地。根據對所有信息的梳理整合,2019年1月民警遠赴長沙調查取證。

  2019年1月,在長沙的民警經過縝密偵查后,證實了此前有關犯罪團伙在湖南有作案辦公場所的猜想——犯罪團伙在一幢寫字樓租了辦公場所,每天進出十幾人,過著朝九晚五的生活,在外人看來似乎沒有什么異常。

  民警立即將消息報告給專案組。而此時同樣在長沙進行另一個網絡詐騙團伙調查的深圳警方采取了抓捕行動,犯罪嫌疑人聽見風聲后趕緊出逃,待永康民警再去寫字樓偵查時,早已是人去樓空,線索一時中斷。

遠赴湖南實施抓捕

  專案組民警并未就此放棄。很快,他們就發現了犯罪嫌疑人的蹤跡。經過一個多月的偵查排摸,一個組織嚴密、分工明確的微信網絡交友詐騙團伙漸漸浮出水面。

  該團伙由犯罪嫌疑人劉某組建,其下有3個分公司,分別由3個組長負責,分公司下又設7個辦公場所,每個組長負責十幾至二十幾個組員,組員基本為互相認識的老鄉、朋友。組員和組長負責騙錢,騙取的錢統一由3個組長轉給劉某。該團伙成員有六七十人,警惕性較高;犯罪窩點有7個,大多分散在大型寫字樓內,具有較強的隱蔽性。

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  3月25日至3月26日,永康警方在當地警方的協助下,在湖南省長沙、常德、益陽的多幢寫字樓、賓館和小區公寓內抓獲了包括主犯劉某在內的犯罪嫌疑人58人,共搗毀窩點7個,繳獲電腦83臺、手機100多部、涉案銀行卡30多張,初步查明案件400起,涉案金額200多萬元。3月26日至3月28日,經過近13個小時、900多公里的奔波,52名犯罪嫌疑人陸續被押解回永康。

  在該團伙中,有一個17歲的四川男子范康康(化名)。他經老鄉介紹,今年年初從四川來到湖南長沙某寫字樓工作。老鄉并未告訴他這份工作是做什么的,只說工作時間短且輕松,底薪3000元加無上限的提成。

  上崗后,范康康才知道這是一份騙人的工作,但因為工資可觀,他也就沒有離開。“我們每個人使用的微信名統一都叫‘葉落飄雪’,頭像都是美女照片,職業是支教老師……在微信上物色男性作為詐騙對象。”僅范康康一個人,就能同時與五六百人聊天。

  加對方微信時,范康康會冒充女支教老師,一段時間后取得被騙者的信任,他就會以給貧困兒童捐助學習用品、過生日等名義要求被騙者向其轉賬,騙取的錢財統一由負責的組長轉給大老板劉某,自己則拿提成。按照這個劇本流程完成詐騙,范康康只需一個月甚至幾天。一個月后,范康康和同伙就會更換窩點、微信名,重新組建后進行下一次詐騙。

  目前,已有52名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件還在進一步調查中。



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